区块链打成传销的公司[以区块链的名义做传销]

本文目录一览：

• 1、疯狂的比特币传销!层级3000,案值超500亿,两百万人卷入
• 2、善水中国是什么公司,可靠吗。
• 3、八月末区块链资金盘项目曝光
• 4、FutureNet月薪百万是骗局,传销还是真的
• 5、中天盛祥是不是国家同意的?
• 6、涉案金额高达近12亿,U宝传销究竟有着怎样的成长史?

疯狂的比特币传销!层级3000,案值超500亿,两百万人卷入

1、这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。老套的作案手法，不同的交易媒介。

2、近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。

3、比特币是一种数字加密货币，是计算机生成的一串复杂代码，新比特币可以通过预设的程序制造，名曰挖矿。所谓“挖矿”是用计算机解决一项复杂的数学问题，随后比特币网络会新生成一定量的比特币作为区块奖励。由于程序的限定，它的总数量将被永久限制在2100万个。

4、比特币就是一个骗局，所以投资理财一定要谨慎。即便是被称为“硬通货”的黄金，金价也不会只涨不跌。黄金本身没有泡沫，但价格过高，就有泡沫了，而泡沫最终都会破灭，比特币等虚拟货币同样如此。通用虚拟货币越多，比特币的价值越接近于0。

5、意见分为两派：一派认为，比特币似乎就是一种庞式骗局；另一派则认为比特币是一种创新。 但还有一类人，还根本不太了解何谓比特币——而这部分人，可能是绝大多数。 接下来，我们借用 科技 博客网站Business Insider的一篇文章，来给大家做一下入门级普及：这让人疯狂的货币是什么货。

善水中国是什么公司,可靠吗。

1、善水中国，是一家很可疑的公司。疑似是一家传销公司。

2、多半都是假货，三年了已经骗了很多城市了，一个地方运作半年就会跑路。

3、首先，商务部直销企业名录没有这个公司名字，做直销是违法的。其次，是不是传销要看行为。最基本的就是收益主要来自拉人头，而不是销售产品。要发展3级或以上的下线才算传销，并且下线的收益你可以分食，下线的下线的收益你还可以分食，下线的下线的下线的你还可以分食...分下去。

4、不是上市公司，上市公司必须是股份制公司，而且在网上能查到股票代码，必须是主板，中小企业板，创业板的上市公司。

5、上善若水”语出《老子》第八章“上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。

6、你好朋友，不清楚的话，可细聊，以免损失，祝你好运。

八月末区块链资金盘项目曝光

1、重庆数金链OLO 一个由重庆某区块链企业包装的虚拟币矿机骗局。

2、随着区块链技术的迅猛发展，各类资金盘活动日益频繁。众多渴望在币圈实现财富增值的投资者却成了资金盘的目标，而他们的防骗意识往往滞后于骗术的发展。近期，名为OKO疯狂链的项目在社区内大肆宣传，声称其“秒进秒出”的模式极具吸引力。

3、这些项目的运作机制核心在于，用户无需付出初始投资，而是通过完成任务获得代币，实名认证虽然需要付费，但平台的盈利点在于代币的复投增值。链淘等项目则通过销售代币来实现盈利。然而，新近冒头的秘乐仿盘，借助“区块链”的光环，沿用相同的招数，继续诱惑着新的投资者。

4、随着骗局的发展，目前已从传统的资金盘转化为资金盘+区块链模式，披着区块链外衣的资金盘利用人性“贪念”的心理收割投资者。近期即将崩盘和已经出事的近36家平台！佩里资本 这个托管类的外汇盘子，据说原团队因为之前德汇的事情被抓了好几个，现在好像又重新找了人接手。

FutureNet月薪百万是骗局,传销还是真的

FutureNet（FN未来网）是传销，FutureNet号称公司位于欧洲波兰，成立四年多，全球设立有多家运营公司。业务遍布全球190多个国家，100多万付费会员，宣称利用互联网+大数据+虚拟货币+倍增的趋势，要将未来币打造成未来世界三大数字货币之一。

反正我自己买了广告包，目前为止没赔，反倒挣了些钱，也没有拉什么下线，更没有再投钱。

你可以根据《禁止传销条例》种的三个标准鉴别这个企业是否涉嫌传销。如果他们的行为符合此条例，可到商务部官网查询该企业是否经商务部批准并获得直销许可证。如果没有，那么就可以确定这是传销行为，属于违法。

一方面，FN未来网实际上是“无产品传销”；另一方面，其会员费根本无法退回，甚至有投资者22万元被人为没收，血本未归。根据其“陷阱重重”的FN规程，规避了其需要承担的风险，投资者的权益根本无法保障。

中天盛祥是不是国家同意的?

不是。“中天盛祥”和“盖网”、“壹健哥”都是同一个主体的不同名称，都是传销。没有国家监管、备案，具有欺骗性，其通过发展下线的方式，获取高额回报。宣传套路大同小异，经营模式也多有雷同。历经O2O、互联网＋、共享经济、区块链技术这些热门词汇。中天盛祥的法定代表人是寇南南。

不是。“中天盛祥”和“盖网”、“壹健哥”都是同一个主体的不同名称，都是传销。没有国家监管、备案，具有欺骗性，其通过发展下线的方式，获取高额回报。宣传套路大同小异，经营模式也多有雷同。历经O2O、互联网+、共享经济、区块链技术这些热门词汇。

中天盛祥科技有限公司，就是已经案发的盖网系换了个马甲，还是那套诈骗班子。中天盛祥的法人就是盖网通传媒的股东：寇南南。

中天盛祥并非央企。全称为中天盛祥科技有限公司，该公司成立于2018年8月10日，所属行业为科技推广与应用服务业。主要业务涵盖传统电商、移动电商、社区电商、自动售卖及物流配送等领域，是一家新兴的互联网企业。通过以上对中天盛祥的简要介绍，相信您对该公司是否为央企的问题已有了解。

涉案金额高达近12亿,U宝传销究竟有着怎样的成长史?

U宝的非法获利方式 U宝平台通过会员持有的U宝数量和发展的下线会员持U宝总量来分等级给会员奖励U宝增值收益。会员可以将U宝卖给其他会员变现，从而获得非法利益。 U宝的落幕 主要犯罪嫌疑人王逸凡等人因涉嫌组织、领导传销活动罪被法院判处有期徒刑，并处以重罚。这标志着U宝传销组织的运作被依法取缔。

最初U宝是混淆了最新的区块链的概念，称自己是实物区块链，只发行一亿枚，并且是将超越比特币的一种存在。由于之前有比特币的存在，而且后来比特币的价值也被人炒得非常高，所以很多人都相信了这个U宝，并且不认为是传销。

第一，以高额收益为噱头，吸引更多的用户来注册，通过推荐机制累计积分。任何一家搞传销的，差不多都是采取这样的方式去引流，本来可以作为一项常规的商业引流方式，却被他们这样居心叵测的人用来敛财。

广西警方已确认U宝为传销活动，并正在进行相关抓捕和审判工作。 2018年8月23日，广西钟山县人民检察院对北京优联万家科技集团有限公司的“U宝即刻债”网络传销活动相关犯罪嫌疑人进行逮捕。 该传销活动涉及高达9亿元的资金，并吸引了12万多名会员，分布在全国30个省、自治区、直辖市。

年8月23日，广西壮族自治区钟山县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人王某凡等16人，该16人涉嫌参与北京优联万家科技集团有限公司“U宝即刻债”非法传销活动。本案为公安部指定管辖案件，其涉案金额达9亿多元，截止至案发时，以网络传销形式发展下线会员12万多人。 顺藤摸瓜，牵出背后大案。